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驱动-科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择布告

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  证券代码:603486 证券简称:科沃斯布告编号:2019-037

  科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性驱动-科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择布告承当单个及连带责任。

  一、 董事会会议举行状况

  2019年9月19日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议在公司会议室举行。本次会议的会议告诉已于2019年9月14日经过书面形式宣布,本次会议选用现场结合通讯表决方法举行,会议应到董事9名,实到董事9名,其间2人以通讯方法表决,契合举行董事驱动-科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择布告会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生掌管,公司监事和高档办理人员列席了会议。会议的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则,表决构成的抉择合法、有用。会议审议并经过了如下方案:

  二、 董事会会议审议状况

  1、审议经过《关于调整公司2019年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单及颁发权益数量的方案》

  《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》现已公司 2019 年第一次暂时股东大会审议经过,鉴于公司2019年限制性股票鼓励方案华夏确认的15名鼓励目标因个人原因自愿抛弃公司拟向其颁发的悉数限制性股票,56名鼓励目标因个人原因自愿抛弃认购部分限制性股票,算计965,600股。依据公司2019年第一次暂时股东大会授权,董事会拟对鼓励目标人数及颁发限制性股票数量进行调整。本次调整后,公司 2019 年限制性股票鼓励方案的鼓励目标由298人调整为283人,颁发的限制性股票数量由6,717,600股调整为5,752,000股。

  详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单(颁发日)》。

  君合律师事务所宣布了《君合律师事务所关于科沃斯机器人股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案调整及限制性股票颁发的法令定见书》,具体内容已于同日发表于上海证券交易所网站。

  表决成果:赞同 9 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  2、审议经过《关于向鼓励目标颁发限制性股票的方案》

  依据《上市公司股权鼓励办理办法》、公司《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》的相关规则以及公司2019年第一次暂时股东大会的授权,公司董事会以为本次限制性股票鼓励方案规则的颁发条件现已成果,赞同确早晨插母亲认以2019年9月19日为颁发日,向283名鼓励目标颁发5,752,000股限制性股票。

  详见公司同日发表于上海证券交易所网站的《关于向鼓励目标颁发限制性股票的布告》。

  表决成果:赞同9 票、对立 0 票、放弃 0 票。

  特此布告。

  科沃斯机器人股份有限公司

  董事会

  2019年9月 20 日

驱动-科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会第四次会议抉择布告

(责任编辑:DF520)